ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để "tiền bẩn" lưu thông
 |
| Một chi nhánh của Deutsche Bank tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố, một lượng lớn "tiền bẩn" từ những nguồn không chính đáng đã chảy qua một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm.
Theo đó, những khoản lợi nhuận thu được từ các cuộc chiến ma túy chết chóc, các khoản tham nhũng từ những quốc gia đang phát triển cũng như các khoản tiền bất chính thu được từ mô hình Ponzi (một kiểu đầu tư lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro, tương tự mô hình đa cấp), đều được phép lưu thông trong các hệ thống tài chính này, bất chấp sự cảnh báo của chính các nhân viên ngân hàng.
Cuộc điều tra được tiến hành bởi 108 tổ chức báo chí quốc tế có trụ sở tại 88 nước khác nhau, dựa trên hàng nghìn báo cáo về hoạt động đáng ngờ được các ngân hàng trên khắp thế giới nộp cho cơ quan thi hành luật tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.
Các tài liệu bị Buzzfeed News và ICIJ phanh phui có liên quan tới các giao dịch trị giá 2.000 tỷ USD được luân chuyển trong khoảng thời gian từ năm 1999-2017.
Cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào 5 ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và New York Mellon. Những ngân hàng này bị cho vẫn tiếp tục luân chuyển tài sản của những kẻ bị cáo buộc phạm tội, thậm chí sau khi những kẻ này bị truy tố hay bị kết án vì những vi phạm tài chính.
Trước báo cáo của ICIJ, Deutsche Bank cho biết bộ phận quản lý của ngân hàng này đã nắm được các tiết lộ mà ICIJ đưa ra đồng thời khẳng định cam kết dành nguồn lực đáng kể để tăng cường khâu kiểm soát của ngân hàng cũng như tập trung vào thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Cuộc điều tra của ICIJ và Buzzfeed News cũng nhấn mạnh sự thiếu quyền lực của các nhà chức trách Mỹ trong việc điều chỉnh các giao dịch tài chính "bẩn".
Sập chung cư ở Ấn Độ làm 10 người thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt
Ngày 21/9, ít nhất 10 người đã tử vong và hàng chục người khác bị mắc kẹt sau khi một phần của tòa chung cư ba tầng ở ngoại ô TP Mumbai, Ấn Độ bị sập.
Một số cư dân đã tìm cách thoát ra ngoài nhà chung cư lạc tại thành phố công nghiệp Bhiwandi, cách TP Mumbai 40 km về phía đông bắc, sau khi xuất hiện các vết nứt bên trong tòa nhà này vào lúc nửa đêm.
“Một nửa tòa nhà bị sập và khoảng 25 đến 26 gia đình có thể đang bị mắc kẹt”, ông Pankaj Ashiya, một quan chức của TP Bhiwandi cho biết.
Lực lượng cứu nạn đã giải cứu ít nhất 11 người bị thương. Hiện, chưa rõ nguyên nhân tòa nhà gồm 54 căn hộ này bị sập.
Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, nhiều nhóm cảnh sát và thành viên của Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia đã di dời mảnh vỡ tại hiện trường vụ sập nhà để tiếp cận những người đang cầu cứu dưới đống đổ nát.
Theo truyền thông địa phương, tòa nhà nằm trong khu Patel Compound và đã hơn 30 năm tuổi. Tòa chung cư Jilani được xây dựng vào năm 1984. Vụ việc xảy ra trong lúc nhiều cư dân đang ngủ. Hiện chưa có nguyên nhân rõ ràng về sự cố mới nhất ở Bhiwandi.
Các tòa nhà bị sập là chuyện thường xảy ra ở Ấn Độ, đặc biệt là trong những trận mưa gió theo mùa, do các tòa nhà đã cũ và thường được xây bất hợp pháp.
Tháng trước, hơn 12 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà bị sập tại thành phố công nghiệp Mahad, cách Mumbai 165 km về phía nam.
Nga ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7
 |
| Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN |
Ngày 21/9, Nga ghi nhận 6.196 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 18/7, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.109.595 ca. Hiện Nga đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19.
Nhà chức trách Nga cũng thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 71 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 19.489 ca.
Việt Nam không có ca mắc mới, 947 bệnh nhân khỏi bệnh
Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch chiều 21/9 cho biết, tính đến 18h00 ngày 21/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 21/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 24.626, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện là 385, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.294, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 8.947.
Tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại: BN892 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: BN790, BN864; BN1022 tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương; BN1050 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.
Về số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 là 15, lần 2 là 2, lần 3 là 19. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 947 ca.
Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng./.
Xét xử 17 bị cáo là thành viên tổ chức “Triều đại Việt” ra xét xử
 |
| Bị cáo cầm đầu Nguyễn Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Thành Chung/TTXVN |
Ngày 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa 17 bị cáo là thành viên của tổ chức “Triều đại Việt” ra xét xử sơ thẩm về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài tội danh trên, kẻ cầm đầu vụ án là Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, thường trú ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) còn bị xét xử về tội “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 cùng ba bị cáo khác.
Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều đại Việt” thực hiện, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cầm đầu tổ chức này là Ngô Văn Hoàng Hùng (thường gọi là Ngô Hùng), là kẻ phản động lưu vong ở Canada, từng mang án tử hình (sau giảm xuống chung thân) về tội “âm mưu lật đổ chính quyền” vào năm 1979. Sau khi vượt biên ra nước ngoài, Hùng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, thường xuyên sử dụng mạng xã hội để lôi kéo nhiều người trong nước tham gia tổ chức, trong đó có bị cáo Nguyễn Khanh.
Đối tượng Nguyễn Khanh được Hùng hứa hẹn phong giữ chức “Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai”. Để Khanh hoạt động, Hùng chuyển cho Khanh tổng cộng 144 triệu đồng và 600 đô la Canada (CAD). Sau khi nhận tiền, Khanh mua 5 kg thuốc nổ và 20 kíp nổ để chế tạo 10 trái nổ, kích nổ bằng điều khiển từ xa. Sau đó, Khanh chỉ đạo Giang đưa hai trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, thường trú Phường 14, quận Tân Bình) cùng Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, thường trú xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và hướng dẫn cách kích nổ.
Ngày 20/6/2018, Nam và Minh mang theo hai trái nổ, một giấu trong ba lô màu đen, một để trong hộp đựng quà sinh nhật tới trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình vào lúc 14 giờ. Minh ở ngoài xe chờ còn Nam trực tiếp vào trụ sở Công an phường, gặp cán bộ tiếp dân giả vờ làm thủ tục hành chính. Sau đó, Nam vờ ra ngoài xe lấy hộ khẩu, để balo có chứa trái nổ lại ghế ngồi chờ tiếp dân. Trái nổ đựng trong hộp quà sinh nhật, Nam đặt ở khu vực để xe phía ngoài cửa trụ sở Công an phường. Sau đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ trái nổ thứ nhất ở trong ba lô rồi chạy ra ngoài lấy điều khiển mà Minh đang cầm kích nổ trái nổ thứ hai ở trong hộp quà sinh nhật. Sau đó, hai đối tượng lên xe tẩu thoát tới điểm hẹn ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gặp Nguyễn Khanh để báo cáo vụ việc.
Ngoài vụ việc trên, Nguyễn Khanh còn giao một trái nổ cho Nguyễn Xuân Phương để gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không thành do Phương sợ nên đã ném bỏ xuống khu vực cầu Suối Linh. Ngày 23/6/2018, Nguyễn Khanh giao ba trái nổ cho Nguyễn Minh Tấn, “Tư lệnh quân khu 4” do Ngô Hùng phong, nói là Hùng giao nhiệm vụ cho Tấn gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang. Vào 2 giờ ngày 5/7/2018, Tấn trực tiếp cùng Phạm Trần Phong Vũ dùng trái nổ gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang. Vũ trực tiếp đặt trái nổ ở ghế nhựa nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, Tấn ở ngoài cảnh giới và quay phim. Nguyễn Minh Tấn giao cho Hứa Hoàng Anh một trái nổ với nhiệm vụ gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên do sợ, Hứa Hoàng Anh đã đặt trái nổ gây nổ ở trụ điện gần nhà thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/6/2018, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Khanh và Nguyễn Tấn Thành (con trai của Khanh, là đồng phạm trong vụ án), sau đó lần lượt bắt giữ các đối tượng Nam, Minh và nhiều đối tượng khác. Từ ngày 1/8/2018 đến ngày 7/8/2018, Công an tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang bắt giữ Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ và các đối tượng còn lại.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và xã hội được pháp luật bảo hộ./.