Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Nhóm này đều là cán bộ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM).

Trước đó vào đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (33 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Ngày 4/6/2020, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin cho báo chí về một số chuyên án lớn trong đó có vụ mua bán hóa đơn trái phép gần 2.000 tỷ đồng. (Ảnh: Lê Duy)

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2018, Huy sử dụng giấy tờ tùy thân giả danh nhiều người để lập 5 công ty, đăng ký trụ sở kinh doanh tại quận Thủ Đức (TP.HCM) với mục đích bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua.

Để rao bán hóa đơn, Huy thuê Trần Khánh Hưng (34 tuổi) quản lý trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn". Đây là nơi để Huy giao dịch với người cần mua giấy tờ khống.

Khi có khách đặt hàng, Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu. Sau đó, Huy chỉ đạo Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Xuân Lộc (28 tuổi) đến làm việc với 3 cán bộ ngân hàng nói trên.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm nhân viên Sacombank chi nhánh Phú Nhuận đã giúp nhóm của Huy làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra. Từ đó, Huy rút tiền mặt.

Kết quả điều tra xác định trong khoảng 1 năm, đường dây của Doãn Ngọc Huy đã giao dịch mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá gần 2.000 tỷ. Trong đó, Huy và đồng bọn thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Doãn Ngọc Huy và các đồng phạm để tiếp tục mở rộng vụ án./.

Kim Chiến