Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

leftcenterrightdel
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường. (Ảnh: Dantri) 

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “ Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để  xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.

Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (Nhân viên Công ty Nhật Cường, Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do).

Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo Kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến năm  2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua Hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng lập, sử dụng ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước. Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Nhật Vinh. (Ảnh: NLD)

Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, bị truy nã do "đã bỏ trốn khi bị phát hiện sai phạm" trong việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco.

Trong bản kết luận điều tra vụ án được công bố ngày 12/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng quá trình làm rõ sai phạm việc bán 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn nhà nước) đã phát hiện ông Phạm Nhật Vinh vi phạm pháp luật.

Theo điều tra, ngày 5/10/2017, Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc IPC) với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim. Theo đó, Sadeco sẽ phát hành 9 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cho Nguyền Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Giám đốc Công ty Nguyễn Kim có vai trò đại diện vốn tư nhân, được mời tham gia làm cổ đông chiến lược, thành viên HĐQT Sadeco. Phạm Nhật Vinh và các thành viên khác cùng bỏ phiếu thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần mà không thẩm định giá và đấu giá theo quy định. Hai tuần sau, Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng.

Giá bán cổ phần như trên đã gây thất thoát cho Công ty Sadeco hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh thiệt hại 413 tỷ (tỷ lệ vốn góp 44%), thiệt hại cho Thành ủy là 157 tỷ (16,7% vốn).

Cơ quan điều tra căn cứ Điều 149 Luật doanh nghiệp cho rằng, ông Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành (đại diện Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Sadeco) đã tán thành thông qua nghị quyết thì phải liên đới chịu trách nhiệm và phải đền bù thiệt hại.

Ngày 11/12/2020, ông Vinh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm của Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng... Tuy nhiên, bị can đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Ngày 31/12/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Nhật Vinh, đồng thời đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế.

Hiện, hành vi sai phạm của ông Vinh đã được tách riêng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bắt đoàn xe chở 300 tấn hàng lậu từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ Tết

leftcenterrightdel
Công an Hải Dương kiểm tra đoàn xe chở hàng lậu trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: tienphong.vn) 

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 9 xe container và 5 xe tải vận chuyển khoảng 300 tấn nghi hàng lậu tại trạm dịch vụ V52, km52 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về TP Hà Nội tiêu thụ. Đa số hàng hóa trên là quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất.

Quá trình vận chuyển, 14 xe chở hàng trên dừng nghỉ tại trạm dừng nghỉ V52 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, giữ toàn bộ phương tiện và 300 tấn hàng hóa.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ vụ việc, đưa các phương tiện trên về Cảng thuỷ nội địa Hoàng Anh (TP Hải Dương) để kiểm đếm, phân loại hàng hóa. Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng, làm rõ vụ việc trên.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi phế truất Trump

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters) 

Hạ viện Mỹ hôm 12/1 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kích hoạt Tu chính án số 25 nhằm phế truất Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh ông chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Có 223 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi 205 người chống lại động thái do phe Dân chủ phát động.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin, người dẫn đầu nghị quyết trên, cho rằng cơ quan lập pháp cần gửi thông điệp rằng "những gì đã xảy ra là không thể thông cảm và không thể chấp nhận được".

Trước đó, ông Pence  ngày 12/1 đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định ông phản đối việc kích hoạt Tu chính án 25 nhằm phế truất ông Donald Trump.

"Khi chỉ còn 8 ngày nữa nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc, bà (Nancy Pelosi) và phe Dân chủ yêu cầu nội các và tôi kích hoạt Tu chính án 25. Tôi không tin rằng hành động này mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước của chúng ta hay phù hợp với hiến pháp của chúng ta", ông Pence viết.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhiều lần nói rằng bà mong muốn ông Pence sẽ kích hoạt tu chính án số 25. Tuy nhiên, với việc ông Pence đã từ chối cách này, phe Dân chủ dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức bỏ phiếu để luận tội ông Trump lần thứ 2.

Ông Trump hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, khi những người ủng hộ ông xông vào trụ sở cơ quan lập pháp để chặn các nghị sĩ phê chuẩn kết quả bầu cử. Ông Trump bị cáo buộc đã kích động người biểu tình dẫn tới tình trạng nhà quốc hội "thất thủ" trong 4 giờ đồng hồ.

Sau vụ bạo loạn tại quốc hội, đảng Dân chủ đang thúc đẩy các nỗ lực luận tội Tổng thống Trump, cáo buộc ông kích động bạo lực. Ông Trump chỉ còn tại vị vài ngày nữa, trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1./.

Trung Anh (tổng hợp)