Triệt phá băng nhóm lừa đảo do Tiktoker 'Mr Pips' Phó Đức Nam cầm đầu
Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú ở Tổ 8, Khu phố 5, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) cầm đầu.
 |
| Cơ quan đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. (Ảnh: CA) |
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam (có tên trên mạng xã hội là "Mr Pips") và Lê Khắc Ngọ (hộ khẩu thường trú: Căn hộ 2906, Tòa S2 khu nhà dịch vụ văn phòng, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia, và chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Trong đó, có Công ty TNHH ARTEX VINA (trụ sở: phòng 1206, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội).
Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web (gồm Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com) có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín, nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng chỉ đạo Đào Diệu Thúy (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú ở Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1996; hộ khẩu thướng trú ở Cẩm Xuyên, Cảm Xuyên, Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại Công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận như: Kế toán, Nhân sự, Bộ phận IT, Bộ phận Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng... Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram... cung cấp thông tin sai sự thật, từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.
Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, “có lãi” và rút tiền được; sau đó, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (tức “cháy” tài khoản) thì các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để “gỡ vốn,” cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Ngày 25/10/2024, Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, Công an Thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Bao gồm 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe môtô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang
Ngày 10/12, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
 |
| Kỷ luật khiển trách ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Hagiang.gov.vn) |
Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Hà Giang đã thi hành kỷ luật đảng.
Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1701-QĐ/TU ngày 13/11/2024 của Tỉnh ủy Hà Giang về thi hành kỷ luật đảng.
Trước đó, ngày 11/11/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 8 cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, vi phạm pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư, đấu thầu, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước với số lượng lớn.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tướng Israel lần đầu hầu tòa trong vụ xét xử cáo buộc tham nhũng
Ngày 10/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên có mặt tại phiên tòa xét xử tham nhũng để đưa ra lời khai.
Ông Netanyahu, 75 tuổi, là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội. Ông là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của quốc gia này khi nắm quyền gần như liên tiếp kể từ năm 2009.
 |
| Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Daily Express) |
Ông sẽ trình diện tại tòa 3 lần một tuần, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và những mối đe dọa mới có thể xảy ra do tình hình hỗn loạn lan rộng ở Trung Đông.
Phiên tòa mới nhất vào chiều 10/12 theo giờ Việt Nam đã thay đổi địa điểm từ Jerusalem sang Tel Aviv vì lý do an ninh. Phiên tòa diễn ra tại một phòng xử kín, cách không xa trụ sở Bộ Quốc phòng Israel.
Phát biểu trước hội đồng gồm 3 thẩm phán, ông Netanyahu cho biết đã chờ đợi 8 năm để "nói ra sự thật", song cũng nhấn mạnh rằng ông đang lãnh đạo đất nước vượt qua tình hình xung đột trên 7 mặt trận. Ông khẳng định có thể cùng lúc tiến hành 2 việc này.
Trước đó, vào năm 2019, ông Netanyahu bị truy tố trong 3 vụ án liên quan đến quà tặng từ những người bạn triệu phú và bị cáo buộc tìm kiếm sự ưu ái của cơ quan quản lý đối với các ông trùm truyền thông để đổi lấy việc đưa tin có lợi. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Sau khi phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công ngày 7/10/2023, Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc oanh kích, tấn công trong hơn 1 năm qua. Đó là quãng thời gian mà phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng nói trên được hoãn lại.
Tuy nhiên, vào ngày 5/12, các thẩm phán ra phán quyết rằng đã đến lúc ông Netanyahu phải hầu tòa. Ông bị buộc tội hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin./.