Câu chuyện bắt đầu từ bà Đỗ Thị Dinh, thường trú tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, đã tố cáo việc bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 12 tỷ đồng trong một thương vụ đấu giá. Vụ việc này không chỉ là một lời cảnh báo về những rủi ro khi tham gia các thỏa thuận tài chính không rõ ràng, mà còn nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc tin tưởng quá mức vào những lời hứa suông trong kinh doanh.
Theo trình bày của bà Dinh, bà đã góp vốn cùng bà Nguyễn Thị V. và chị Nguyễn Thị Thúy V. để tham gia vào việc đấu giá mua dây chuyền máy móc của Công ty CP Tứ Đỉnh. Tuy nhiên, những thỏa thuận này chỉ được thực hiện miệng, không có hợp đồng chính thức, và toàn bộ số tiền lên đến 12.739.000.000 đồng đã được chuyển vào tài khoản của hai cá nhân này. Sau khi tài sản trúng đấu giá, bà Dinh đã bị bỏ qua trong mọi quyết định liên quan đến việc mua bán tài sản, và bà Nguyễn Thị V. cùng chị Nguyễn Thị Thúy V. phủ nhận việc bà góp vốn.
 |
| Công an TP Hải Phòng đã có Thông báo cho biết việc cơ quan này đã nhận được Công văn của TAND TP Hải Phòng về việc chuyển yêu cầu tố giác tội phạm. |
Điều đáng lo ngại là, khi sự việc được đưa ra cơ quan công an, bên bị tố cáo lại tiếp tục phủ nhận mọi trách nhiệm và hợp tác. Mặc dù có các tin nhắn và sao kê chuyển tiền làm bằng chứng, bà Dinh vẫn không thể chứng minh được quyền lợi của mình trong thương vụ này. Ngày 13/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP Hải Phòng có Thông báo cho biết việc cơ quan này đã nhận được Công văn của TAND TP Hải Phòng về việc chuyển yêu cầu tố giác tội phạm.
“Theo kết quả phân loại nguồn tin, ngày 30/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an Hải Phòng đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc nêu trên để tiếp tục kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật”- Thông báo của cơ quan điều tra cho biết.
 |
| Dây chuyền máy móc, thiết bị của Công ty CP Tứ Đỉnh được SHB bán đấu giá thu hồi nợ |
Vụ việc này đang được các cơ quan điều tra xác minh làm rõ, tuy nhiên, đây cũng là một thực tế cảnh báo người dân.
Để tránh rơi vào tình trạng tương tự, người dân cần cẩn trọng khi tham gia vào các dự án, đặc biệt là những giao dịch lớn mà không có sự giám sát hoặc bảo đảm pháp lý. Việc lập hợp đồng rõ ràng, yêu cầu chứng minh nguồn gốc tài sản và tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý là những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Lời khuyên từ chuyên gia pháp lý Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Pháp lý truyền thông Việt cho biết: “Trong mọi giao dịch tài chính lớn, đặc biệt là các vụ góp vốn, việc có hợp đồng rõ ràng là vô cùng quan trọng. Các bên tham gia cần yêu cầu đối tác cung cấp các giấy tờ pháp lý cần thiết, cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi cá nhân. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ về hành vi lừa đảo, ngay lập tức cần tố cáo để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đảm bảo quyền lợi của mình. Đừng để những thỏa thuận miệng hay sự tin tưởng mù quáng dẫn đến việc mất tài sản.
Đồng thời, nếu bạn nghi ngờ mình đang bị lừa đảo hoặc gặp phải tình huống tương tự, hãy ngay lập tức liên hệ với cơ quan chức năng để tố giác và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Lời khuyên cho mọi người là phải luôn tỉnh táo, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin và đừng để lòng tham lấn át sự cảnh giác trong các giao dịch tài chính./.