Hà Nội triệt phá đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng lên tới nghìn tỉ

Thứ ba, 30/11/2021 19:51
(ĐCSVN) - Các đối tượng đã mua lại pháp nhân nhiều công ty rồi biến thành những công ty “ma”. Sau đó, họ không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng có nhu cầu, hưởng lợi bất chính hàng tỉ đồng.
leftcenterrightdel
Các đối tượng và các con dấu liên quan trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Ảnh: CAHN

Ngày 30/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tạm giam tạm giam đối với 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định đường dây có 14 đối tượng đều trú ở Hà Nội, gồm: Tô Sỹ Lực (39 tuổi), Nguyễn Văn Hào (28 tuổi), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi), Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi), Phạm Thị Thúy (29 tuổi), Nguyễn Thị Mai Phương (35 tuổi), Hoàng Thị Phượng (38 tuổi), Cao Hà Giang (36 tuổi)... có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, năm 2017, các đối tượng đã mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/1 công ty, sử dụng Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân của người khác để đứng tên Giám đốc, giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty.

Các đối tượng biến các công ty này thành công ty “ma”. Sau đó, họ không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.

Hóa đơn giá trị gia tăng các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao). Họ sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế.

Đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan thuế và cơ quan công an.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn Giá trị gia tăng, hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty, nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ liên quan cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Thống kê sơ bộ giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng đã bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng…/.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực