Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho hay, vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn, quá trình điều tra phát hiện nhiều tội danh khởi tố và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra.

Diễn biến mới nhất liên quan vụ án, Phó Cục trưởng C03 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB do có sai phạm liên quan vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TH.

Theo đó, bà Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) là Trưởng đoàn thanh tra bị khởi tố về tội” Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài bà Nhàn, C03 còn khởi tố 4 người thuộc đoàn thanh tra liên ngành, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo C03, bà Đỗ Thị Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến công tác giám sát, kiểm sát, xử lý ngân hàng SCB không được kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…/.