Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "rửa tiền""thông qua đầu tư bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài27/12/2023 20:15(ĐCSVN) - Theo lãnh đạo C03, Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, tham ô đã sử dụng để đầu tư, mua gom nhiều bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Cần tăng cường cảnh giác đối với các giao dịch tiềm ẩn rủi ro rửa tiền 20/12/2023 21:07(ĐCSVN) - Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, cần tiếp tục theo dõi, giám sát quản lý chặt chẽ việc thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống rửa tiền, tăng cường cảnh giác đối với các giao dịch tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, đồng thời tăng cường cơ chế tuân thủ nội bộ cũng như đào tạo, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên thực hiện các công việc liên quan đến tài chính, ngân hàng…
Tăng cường hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa 22/09/2023 21:19(ĐCSVN) - Để tăng cường hiệu quả của các hoạt động phòng, chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa nói riêng và tài sản số nói chung, Hiệp hội Blockchain Việt Nam khuyến nghị các định chế tài chính cần nhận diện giao dịch tài sản số, xây dựng quy trình và chuẩn bị tốt nhân sự.
Cùng cố hành lang pháp lý chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa20/09/2023 21:39(ĐCSVN) - Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin, bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam phải đối diện với nhiều hình thức, phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá) nơi mà hành lang pháp lý chưa hoàn thiện đầy đủ.
Công bố Báo cáo về phòng, chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã 18/05/2023 01:13(ĐCSVN) – Ngày 17/5, Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) - Chương trình Việt Nam (WCS Việt Nam) đã chính thức công bố báo cáo “Khảo sát về nhận thức và năng lực của đơn vị tình báo tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính về phòng, chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam”.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền29/04/2023 09:50(ĐCSVN) - Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước; căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.
Phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố18/04/2023 09:46(ĐCSVN) - Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố (TTLT số 02/2023).