Vì sao tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Chi cục Hải quan cảng 2?

Thêm một số cựu cán bộ bị xem xét tội nhận hối lộ

Chiều 7/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử ngày thứ 2 phiên tòa sơ thẩm vụ án buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2) thuộc Cục Hải quan Hải Phòng (nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử quyết định trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra bổ sung làm rõ.

Theo công bố của Hội đồng xét xử, việc trả hồ sơ điều tra là để làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến (2 cựu Đội trưởng Đội thủ tục) có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ hay không.

Trong 22 bị cáo bị truy tố trong đợt này không có Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến. Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi chiều 6/8, Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Đội thủ tục) bất ngờ khai một số chi tiết trong cáo trạng chưa đúng.

Hương khai có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng. Theo lời khai của Hương, bị cáo chuyển công tác về Chi cục Hải quan cảng 2 từ tháng 10/2021. Khoản "bồi dưỡng ngoài", bị cáo Hương không được làm việc ngay từ đầu mà thực hiện theo chỉ đạo của các đội trưởng. Trước Đặng Hoàng Lân là 2 đội trưởng Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến.

Phần lời khai của Tài, Dương (cán bộ Đội thủ tục) đều nói cũng đưa lại tiền bồi dưỡng cho Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến là 2 đội trưởng trước đó của Hương. Hương khai có giai đoạn giảm tiền chi hải quan của doanh nghiệp, đã xin ý kiến của Khiêm, Tuyến.

Chính vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng cần xem xét Khiêm, Tuyến có nhận tiền hối lộ từ Hương không? Cần xem xét, đánh giá vai trò trách nhiệm của Khiêm, Tuyến với chức trách là đội trưởng để xác định có phải chịu trách nhiệm hình sự về nhóm tội phạm về chức vụ hay không?

Với những diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2), Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng) nhiều lần nhận tiền từ cựu Đội trưởng Đặng Hoàng Lân.

2 bị cáo biết rõ đây là tiền của Công ty Tài Lộc đưa cho để bỏ qua các bước, bỏ qua các sai phạm phát sinh trong quá trình thông quan. Bị cáo Lân khai sau khi nhận tiền từ Hương đều có khai báo đầy đủ trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo Hiền, ăn chia theo tỷ lệ nhất định.

Hội đồng xét xử nhận thấy cần xem xét ý thức chủ quan của các bị cáo Hiền, Châu có phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm tội nhận hối lộ hay không? Theo cáo trạng, Hiền và Châu chỉ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối với nhóm bị cáo là các cựu cán bộ hải quan có vai trò kiểm hóa, kiểm tra các container cho nhóm Công ty Tài Lộc, hồ sơ đều thể hiện các bị cáo đã nhận tiền trực tiếp của Long và được trích lại phần trăm để bỏ qua sai phạm.

Điều này có dấu hiệu về tội nhận hối lộ như các cán bộ thủ tục nhận hồ sơ hải quan. Việc truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn có thể là chưa đầy đủ, chưa tương xứng với hành vi của các bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử cũng yêu cầu cần điều tra, bổ sung xem xét đồng phạm tội nhận hối lộ với nhóm cựu cán bộ này.

Xem xét thêm tội danh với Giám đốc Công ty Tài Lộc

Theo Hội đồng xét xử, Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) khai chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, mọi việc thực hiện do Ngô Quang Tuyên là kế toán Công ty Tài Lộc chỉ đạo.

Trên cơ sở xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy tài liệu điều tra thể hiện lời khai của các bị cáo Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Quang Long (nhân viên thực hiện các thủ tục cho Công ty Tài Lộc) và một số bị cáo khác cho thấy giữa Tuyên và Lộc có sự bàn bạc, thống nhất trong việc điều hành Công ty Tài Lộc.

Việc truy tố Tuyên, Long về tội đưa hối lộ mà không xem xét hành vi đồng phạm của Lộc trong việc đưa hối lộ có thể còn thiếu sót. Do đó, cần trả hồ sơ để bổ sung làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của bị cáo Nguyễn Tài Lộc để xác định bị cáo có đồng phạm tội đưa hối lộ hay không.

Đối với các bị cáo tại Công ty Giám định Bảo Linh, theo tài liệu điều tra và tại phiên tòa, Giám đốc Nguyễn Văn Khang đã chỉ đạo Hoàng Tuấn Sơn, Phó giám đốc và các giám định viên giám định không đúng quy định mà chỉ căn cứ vào tờ khai hải quan có sẵn. Trước khi ký, Khang đều gọi điện cho các cán bộ kiểm hóa thì mới cấp giám định cho doanh nghiệp.

Các bị cáo trên không được các bị cáo nhóm Công ty Tài Lộc trao đổi cụ thể về số lượng hàng hóa trong container, nguồn gốc hàng hóa, lợi nhuận thế nào, thu lợi ra sao mà chỉ biết tạo thuận lợi để qua được thủ tục hải quan.

Cùng với đó, Công ty Bảo Linh chỉ được nhận 1,2 triệu đồng/chứng thư giám định. Mọi giao dịch của Công ty Bảo Linh đều thông qua Long. Hội đồng xét xử nhận thấy cần đánh giá, xem xét lại hành vi, ý thức chủ quan của Khang, Sơn để xác định chính xác có phạm tội buôn lậu hay không. Hành vi của các giám định viên cũng phải xem xét.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng trả hồ sơ để làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của nguyên cán bộ chi cục thuế Hà Nội Nguyễn Văn Quân trong việc nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Thủy.

Báo điện tử Hải Phòng sẽ tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của vụ án này.