Hà Tĩnh: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

Đối tượng Trương Thị Lưu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký mở điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của người khác.

Trương Thị Lưu đưa ra các thông tin như dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng ngày càng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn và được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là chị Đ.T.D.T (trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C (trú phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật./.