Ngày 10/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện thủ đoạn mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN để thực hiện hành vi lừa đảo. Nạn nhân của hành vi lừa đảo này đã bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Cụ thể, theo đơn trình báo, nạn nhân được hướng dẫn đầu tư thông qua ứng dụng Quỹ đầu tư Carlyle VN. Khi tham gia các buổi livestream, người đầu tư được tặng tiền, được “thầy” giới thiệu nhiều gói ưu đãi, có nhiều mã khuyến nghị, hướng dẫn đầu tư cổ phiếu tăng giá mạnh.
Để tăng sức “hấp dẫn” đối với nhà đầu tư, các đối tượng lừa đảo quảng cáo, đầu tư giao dịch vào quỹ có thể nhận tiền về tài khoản ngay sau khi đặt lệnh chốt và có thể đặt lệnh rút tiền luôn, nhanh hơn hẳn so với các sàn giao dịch thông thường. Các "thầy" quảng cáo với nạn nhân mức lãi suất 'khủng' 500% - 800% bằng cách dùng đòn bẩy.
 |
| Ứng dụng mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN. Ảnh: TL |
Nạn nhân được hướng dẫn mua mã cổ phiếu giao dịch “…x5” với mức nạp tiền tối thiểu hơn 200 triệu đồng. Khi nạp tiền xong, các đối tượng tiếp tục mời chào mã cổ phiếu giao dịch “…x8”. Nạp số tiền 200 triệu đồng, nạn nhân nhận được số cổ phiếu gấp nhiều lần và được yêu cầu nếu không nạp đủ số tiền còn thiếu sẽ bị đóng băng tài khoản và không được giao dịch. Người đầu tư đã chuyển thêm 400 triệu đồng để đủ số tiền còn thiếu. Khi nạn nhân rút tiền không được, các đối tượng yêu cầu chuyển phí thường niên (25% tổng lợi nhuận trước) để họ tiếp tục chuyển 200 triệu đồng.
Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu đóng phí sử dụng tài khoản cho thành viên VIP là 15% tổng số tiền đã nạp; đóng thuế VAT 10% lợi nhuận; đóng 10% tiền phí giới thiệu khi mở tài khoản. Sau khi phải đóng quá nhiều phí đầu tư mà không rút được tiền ra, lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra hành vi lừa đảo của các đối tượng nói trên.
Liên quan đến hành vi mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN để lừa đảo, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các Quỹ đầu tư, Sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ tài sản của mình và tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để được tư vẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời./.