Nâng cao trách nhiệm tuân thủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ông Vũ Ngọc Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Tuệ Anh

Tham dự Hội thảo có ông Vũ Ngọc Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo; bà Kiều Bạch Tuyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thượng tá Đàm Văn Minh – Trinh sát viên cao cấp, báo cáo viên pháp luật trung ương, Cục An ninh nội địa (A02), Bộ Công an; Đại úy Nguyễn Văn Vương – Chuyên gia cơ quan thường trực 81, Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế, các bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của 130 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Hội thảo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của quốc tế và thực hiện các hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia về rửa tiền do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Bà Kiều Bạch Tuyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin tổng quan pháp luật về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Tuệ Anh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Ngọc Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính cho biết khung khổ pháp lý về Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được thể chế hóa và hoàn thiện trong những năm vừa qua tại: Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 nay là thông tư số 27/2025/TT-NHNN; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của TTgCP quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về Phòng, chống rửa tiền của Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 về Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt có hiệu quả; thực hiện một cách có trách nhiệm vai trò của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền; bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm, tham nhũng bảo đảm anh ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.

Thượng tá Đàm Văn Minh – Trinh sát viên cao cấp, báo cáo viên pháp luật trung ương, Cục An ninh nội địa (A02), Bộ Công an trình bày nội dung cơ bản lĩnh vực phòng, chống khủng bố. Ảnh: Tuệ Anh

Theo ông Vũ Ngọc Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính, triển khai thực hiện các cam kết, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khi hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 04/11/2022, Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024 để thực hiện. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng rất chú trọng đến việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, casino, đặt cược trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe các chuyên gia đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung.

Đại úy Nguyễn Văn Vương – Chuyên gia cơ quan thường trực 81, Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng thông tin về lĩnh vực tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ảnh: Tuệ Anh

Trong đó, Hội thảo tập trung vào phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược. Giới thiệu về quy trình, cách thức thực hiện các quy định về quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội thảo cũng cung cấp thông tin về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018 - 2022 và cập nhật 2023, 2024 đối với lĩnh vực casino, trò chơi điện tử có thưởng.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền... tại các doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quá trình triên khai hoạt động kinh doanh của mình. Các ý kiến đóng góp, trao đổi đã làm hiểu rõ hơn và thực hiện có hiệu quả đối với công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các doanh nghiệp nói riêng cũng như thực hiện tốt hơn Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tuệ Anh

Hội thảo thể hiện nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 194/QĐ-TTg liên quan đến lĩnh vực theo dõi, quản lý. Qua đó, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Tuệ Anh