Ngày 2/12, thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Theo đó, Công an Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu... tiến hành khám xét tại các trụ sở mà Công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
 |
| Khám xét trụ sở Công ty GFDI tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng). |
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hành vi trên, Công an còn khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, đặt trụ sở tại đường 29 tháng 3 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Thành phố Đà Nẵng) do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, chủ sở hữu công ty. Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
 |
| Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. (Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng). |
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc là hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.