Cụ thể, Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank cùng 50 bị cáo khác bị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.
Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, thẩm phán Trương Việt Toàn và 3 hội thẩm nhân dân. Do tính chất quan trọng của phiên tòa, Tòa án nhân dân (TAND)thành phố Hà Nội còn bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết.
Phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng từ trước đến nay, lên tới hơn 700 người (bao gồm các nhân chứng, giám định viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…). Hơn 50 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.
Riêng Hà Văn Thắm bị truy tố cả 4 tội danh nói trên.
Nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm và các đồng phạm tại phiên tòa tháng 3/2017.
(Ảnh: vietnamnet.vn).
Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố bổ sung tội “Tham ô tài sản”
Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị truy tố về 3 tội danh, gồm “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
49 bị can còn lại bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế nghiêm trọng”.
Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm bị khởi tố bổ sung tội “Tham ô tài sản” với cáo buộc tham ô số tiền 49,3 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ngoài ra, Hà Văn Thắm; Nguyễn Xuân Sơn; Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank và Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSC cũng bị thay đổi tội danh từ tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Hoàng Thị Hồng Tứ, Chủ tịch HĐQT công ty BSC bị khởi tố bổ sung về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây dựng; Trần Văn Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung và Hứa Thị Phấn, thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ba bị can xin được xét xử vắng mặt
Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần này, hiện đã có 3 bị can làm đơn xin xét xử vắng mặt.
Trong đó, Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, trú tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ) đã gửi đơn đến TAND thành phố Hà Nội xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe già yếu và có kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện.
Ngoài ra, nguyên Giám đốc khối kế toán và Giao dịch trong nước của OceanBank Vũ Thị Thùy Dương cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa mới sinh con. Nguyễn Viết Hiền, nguyên Giám đốc OceanBank - Phòng giao dịch Âu Cơ cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm điều trị trong bệnh viện. Cả 2 bị can này bị truy tố cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, sau 8 ngày xét xử, ngày 8-3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung thêm một số nội dung.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày./.