Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Ngày 4/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Lào) do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.
 |
| Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Ảnh: TTXVN. |
Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Đặc biệt các đối tượng người Việt Nam cấu kết với ổ, nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước ASEAN nhằm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình đó, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) cấu kết với đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam trong nước.
Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” với các nạn nhân người Việt theo 4 bước. Sau khi các nạn nhân tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cùng trú ở huyện Con Cuông (Nghệ An) là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo trên.
Trước đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình mở rộng chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Lộc Văn Tào (sinh năm 2001), Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.
Bộ Công an tiếp tục truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày 4/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch công ty Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế AIC) liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế...
 |
| Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Truy nã bị can đối với: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch công ty Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế AIC).
Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Trước đó trong các vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã toàn quốc số: 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022, 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/9/2023 và truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022 đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự; “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi bị can đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa của bị can và tiến hành điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Chìm thuyền ở CHDC Congo, ít nhất 78 người thiệt mạng
Theo Thống đốc tỉnh Nam Kivu Jean Jacques Purisi, vụ việc xảy ra vào ngày 3/10 và có thể phải mất ba ngày mới xác định được chính xác số người thiệt mạng. Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Bắc Kivu cho biết, ít nhất 58 người đã được cứu sau khi vụ tai nạn xảy ra.
 |
| Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ những người gặp nạn sau khi chiếc thuyền bị chìm gần bờ biển ở CHDC Congo. (Ảnh: DW) |
Chiếc thuyền xuất phát từ thị trấn Minova ở tỉnh Nam Kivu đã chìm vào sáng 3/10 khi chỉ cách đích đến là bờ biển Goma khoảng 100 mét (328 feet).
Các nhân chứng cho biết, khi gặp nạn, chiếc thuyền chở đầy hành khách. Chiếc thuyền bị mất thăng bằng sau đó chìm dần xuống.
Sự cố ngày 3/10 là vụ tai nạn tàu thuyền gây chết người mới nhất ở quốc gia CHDC Congo, nơi tình trạng tàu thuyền chở quá tải thường là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thảm khốc.
Hồi tháng 6, một chiếc thuyền quá tải đã bị chìm gần thủ đô Kinshasa, khiến 80 hành khách thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 1/2024, 22 người đã tử vong trên Hồ Maî-Ndombe và trong tháng 4/2023, 6 nạn nhân đã thiệt mạng cùng 64 người mất tích trên Hồ Kivu.
Kể từ khi giao tranh giữa quân đội CHDC Congo và phiến quân M23 khiến con đường nối Goma với Minova không thể đi lại được. Do chính quyền địa phương buộc phải đóng cửa tuyến đường này đối với xe tải chở thực phẩm, nên nhiều thương nhân đã chuyển sang tuyến vận tải thủy trên Hồ Kivu. Đây là giải pháp thay thế được coi là an toàn hơn so với giao thông đường bộ, vốn đang bị đe dọa bởi tình hình bất ổn./.