Tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng, truy tố 11 đối tượng và triệu tập vài chục đối tượng khác có liên quan, giá trị giao dịch rất lớn, khoảng 6.600 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 13/4, Công an TP HCM cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" khi tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô "khủng" thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền là 87.612 tỉ đồng. Từ giữa năm 2021, 2 đối tượng này lập 2 sàn giao dịch, kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp. Những người tham gia sử dụng tiền kỹ thuật số và nếu rủ thêm người khác cùng chơi sẽ có hoa hồng. Điều tra cho thấy, khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Vụ án còn có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
 |
| Các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14 nghìn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt xóa. Ảnh: CACC |
Bên cạnh đó, những phi vụ cờ bạc online nghìn tỷ cũng bị phát hiện như vụ án do Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) triệt phá đầu tháng 11/2021. Ước tính từ tháng 7-2020 đến tháng 11/2021, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỉ đồng. Đường dây đánh bạc do Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá cũng có số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này có 5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Có thể thấy, nếu như trước đây, các vụ đánh bạc diễn ra dưới hình thức truyền thống trực tiếp và tập trung, có quy mô nhỏ, thì trong những năm trở lại đây, tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có hình thức tinh vi, gian xảo hơn, số người tham gia có thể lên tới hàng nghìn người, số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng, gây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần so với đánh bạc truyền thống.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người chơi. Ngoài hình thức chơi game như cá cược, tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, tiến lên miền nam, poker…, thì các sàn giao dịch nhị phân (dự đoán sự lên xuống của loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu để trúng thưởng), sàn giao dịch tài chính… (thực chất cũng là hoạt động đánh bạc) cũng nở rộ. Bọn chúng mời chào người tham gia chơi công khai trên các trang mạng điện tử với hình thức bắt mắt, thuận lợi, dễ chơi. Người chơi thì chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, có tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào là có thể tham gia. Đáng chú ý, với lợi thế không tâp trung đông người, kín đáo, ít người biết nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người chơi. Cũng vì đó, đối tượng tham gia cờ bạc rất đa dạng, từ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người kinh doanh buôn bán... Điều nguy hiểm hơn nữa là, nhiều người chơi, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên, khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game, không nhận thức được rằng mình đang chơi đánh bạc, từ đó tham gia và tiếp tay cho những đường dây này.
Để người chơi tin tưởng nạp tiền vào, các đối tượng này luôn thể hiện sự giàu sang, thành đạt, có phong cách sống thượng lưu; tự nhận mình là chuyên gia, "người dẫn đường", "người tiên phong", "người truyền cảm hứng", CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0; mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân, thậm chí chúng lôi kéo người chơi bằng cách tạo thuận lợi, hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...tạo lòng tin và sự hy vọng cho người chơi, tin tưởng. Chính vì vậu, đã có rất nhiều người dễ dàng bỏ nhiều tiền đầu tư, thậm chí vay mượn, bán, cầm đồ để có nhiều tiền tham gia đánh bạc...
Điều nguy hiểm hơn nữa là, ngoài lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đánh bạc, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc còn tìm cách lừa đảo người chơi. Do sử dụng công nghệ cao, người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau, các đối tượng muốn chiếm đoạt tiền của người chơi đã đổi sàn, đổi sòng khiến người chơi bị mất tiền khi thực hiện giao dịch. Đặc biệt ở sàn nhị phân, khi gom đủ tiền, các đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất, để lại những con bạc đang “khát máu” trắng tay, bị đẩy đến bước đường cùng tìm đến cái chết, hoặc kéo theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”…
Tuy nhiên, để điều tra, truy vết đường dây đánh bạc online rất khó khăn do hầu hết đây là các nhóm đối tượng, sinh sống ở nhiều tỉnh thành, thậm chí ở nước ngoài; có thể do người nước ngoài điều khiển, có đặt máy chủ ở nước ngoài; chúng hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Chúng thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan cảnh sát điều tra. Loại tội phạm này cũng đòi hỏi lực lượng công an phải am hiểu công nghệ, có trình độ nghiệp vụ sắc bén, có bản lĩnh và phương tiện kỹ thuật hiện đại.
Thời gian qua, các lực lượng công an đã thường xuyên kiểm tra các hoạt động, giao dịch trên không gian mạng; phát hiện, truy vết, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc. Tuy nhiên, dường như nạn cờ bạc qua mạng như cái vòi bạch tuộc, chặt vòi này mọc vòi kia vì tính chất “siêu” lợi nhuận và khung hình phạt cho các đối tượng phạm tội này còn quá nhẹ. Theo Điều 321, 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc chỉ 7 năm tù. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, khung hình phạt cao nhất chỉ là 10 năm tù. Với hệ quả khủng khiếp mà đánh bạc công nghệ cao để lại, khung hình phạt quy định như trên quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
Để ngăn chặn nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an cũng như nâng cao các mức xử phạt tội phạm, thiết nghĩ cần sự tham gia của ngành thông tin truyền thông trong việc truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn đánh bạc, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc; siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền; “vá” các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử; hệ thống ngân hàng có biện pháp kỹ thuật để quản lý, "lọc" giao dịch đáng ngờ...
Bản thân mỗi người dân cũng cần nhận thức được những chiêu trò của những kẻ tổ chức đánh bạc cũng như những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc gây ra, từ đó không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Chỉ khi mỗi công dân hiểu được rằng, đánh bạc không chỉ mang lại sự thiệt hại về vật chất, gây rối loạn xã hội, mà đó còn là hành vi vi phạm pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị, thì nạn cờ bạc mới có thể bị lấn át./.