Ngày 12/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Vĩnh Hòa (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội “Buôn lậu”.
Cơ quan công an cũng tiến hành bắt tạm giam đối với Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ”.
 |
| Nhóm 4 cán bộ Hải quan bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh) |
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện đường dây buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, do các đối tượng người nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước thực hiện.
Qua điều tra xác định, các đối tượng người nước ngoài chỉ đạo Bạch Tấn Cường thành lập Công ty Sunview; Võ Thanh Tuấn thành lập Công ty Long Tân Vina. Thực chất đây là 2 công ty “ma” để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
Sau đó, Bạch Tấn Cường chỉ đạo 2 nhân viên Nguyễn Vĩnh Hòa và Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Nhóm đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế.
Các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Võ Thanh Tuấn sử dụng Công ty Long Tân Vina để nhập lậu hàng hóa với thủ đoạn tương tự như trên.
Cường và Tuấn đã móc nối, đưa hối lộ cho một số công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, với giá 3,5 triệu đồng/container, để hàng hóa không bị kiểm tra thực tế khi làm thủ tục nhập khẩu.
Cụ thể, nhóm đối tượng tổ chức bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (quận 8), Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan.
Khi tổ chức khám xét 4 địa điểm, là trụ sở 2 công ty trên và các kho hàng liên quan, cơ quan công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động nhập lậu hàng hóa cùng hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.
Công an xác định, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét nơi làm việc của 4 cán bộ Hải quan gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng. Những người này thừa nhận, từ tháng 3/2023 đến nay, đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định đối với các container của Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina; mà chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng hóa để thông qua hàng hóa trái quy định, nhằm thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.